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仅仅是查获了这个案子而没有追回被骗的资金,这案子就不算完成,负面的社会影响也难以消除,愁苦中的龙天倪再次想到了陆平野。
“龙队,祝贺你啊,呵呵。”
龙天倪已经来不及约饭请教了,而是直接打电话给陆平野,陆平野一看是龙天倪,便直接开口祝贺。
“祝贺什么呀,你是在笑话你老哥吧。”龙天倪道。
“案子不是破了吗,”陆平野道,“我在电视上都看到报道了。”
“案子是定性了,但损失还没有追回,有什么用啊!”龙天倪略显沮丧道。
“哪龙队是什么意思?”陆平野知道,龙天倪这个时候给他打电话,绝不是只想闲聊两句。
“你是这方面专家,有些事我想咨询一下,”龙天倪也是开门见山,“如果那些套利交易的委托账户密钥在手上,是不是在全世界任何地方都能进行交易?”
“理论上是可以的,”陆平野道,“现在的虚拟世界只认账户和密钥,在任何能连上网的地方都能交易。”
“这么说就没人能管得了了?”龙天倪道。
“你管不了交易你可以抓人啊,抓住了人你不就可以管了吗?”陆平野道。
“可这人我有上哪里去找呢?”龙天倪道。
“从技术上讲,只要哪个委托账户有交易,就能跟踪到他在哪里。”陆平野道。
“这么说他不一定敢冒险去做交易了?”龙天倪道。
“这要看他怎么想了。”陆平野道。
“我还有一个问题,”龙天倪觉得陆平野已经有点不想说了,赶紧道,“通过交易套出来的钱会放在哪里?他又是怎么给客户支付收益和层级分成的?”
“理论上讲,套现出来的都是虚拟的数字币,”陆平野道,“他只要将这些虚拟币分配到相应的虚拟钱包就行,再由虚拟钱包的持有者自行将它换成法币就可以了。”
“那如果他支付的是人民币呢?”龙天倪道。
“那就说明他们在国内有相应的转换账户,”陆平野道,“国内现在禁止虚拟币交易,没有合法的转化渠道,这些账户的操作也都是在地下,隐蔽性强,比较难查找。”
只要有账户就行!
这是龙天倪脑子里跳出的第一个念头,随即又问道:“如果将这些委托的虚拟币通过交易大规模套现,难度大不大?”
“尽管这个虚拟市场没有一个主权管理,但它也是有规则的,”陆平野道,“异常和超出规则的交易也会被系统本身所限制,而大规模、多币种的套现,要想符合规则,恐怕需要一个系统操作才能完成。”
“也就是说在他们明面的套利系统之外可能还有一个系统?”龙天倪道。
“完全有这种可能性,”陆平野道,“考虑到操作的便利性,以前的操作地点在本地的可能性极大。”
“狡兔三窟,玩捉迷藏?”龙天倪道。
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